濮耐股份召開公司治理暨深化落實(shí)工作宣貫會

六月的中原沃野，陽光燦爛，碧空如洗，涌動著豐收的喜悅和夢想。已過而立之年的濮耐，同樣在收獲中孕育著新的夢想。如何在正確的航道上永續(xù)發(fā)展，打造長青基業(yè)，是濮耐人一直在思考的命題，為此，經(jīng)董事會研究決定，成立董事會各專業(yè)委員會工作委員會，協(xié)助專業(yè)委員會有效履行董事會賦予的職責(zé)職能，以完善公司治理體系，切實(shí)提升公司經(jīng)營管理水平，打造符合國際化戰(zhàn)略要求的公司治理和經(jīng)營管理新模式。

為了統(tǒng)一思想認(rèn)知，強(qiáng)化執(zhí)行落地，6月17日在公司北五樓5號會議室召開“公司治理暨深化落實(shí)工作宣貫專題會議”。集團(tuán)公司董事長劉百寬、副董事長史道明、總裁曹陽、黨委書記郭志彥等在濮陽本地辦公的副部級以上人員悉數(shù)參加，外地分、子公司經(jīng)營層人員視頻參會，會場群賢畢至，精英云集。會議由董事會秘書、副總裁彭艷鳴主持。

會議首先由顧問單位北京和君創(chuàng)業(yè)咨詢集團(tuán)總裁孔志遠(yuǎn)講話，他從必然性、必要性和價值性三個方面系統(tǒng)分析了公司完善治理結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化制度建設(shè)的重要意義。

他說：第一，從濮耐的發(fā)展歷史看制度建設(shè)的必然性。濮耐砥礪奮進(jìn)三十年，從中原一隅輻射全國，走向全球，有外因也有內(nèi)因，起決定作用的是內(nèi)因。說到內(nèi)因，最根本的一條就是以董事長為代表的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊在歷次重要的戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)上，高瞻遠(yuǎn)矚、高屋建瓴，把公司一步步建設(shè)成行業(yè)龍頭，成為一個世界級的公司。

“不畏浮云遮望眼，只緣身在最高層”，董事長的高度體現(xiàn)為家國情懷的使命感、事業(yè)理想和戰(zhàn)略追求、科技型企業(yè)家的經(jīng)營偏好、君子風(fēng)范和儒雅人格。

人生為一件大事而來，專做耐材事業(yè)是董事長一生的追求。做事業(yè)要靠胸懷，正是因?yàn)槎麻L有這種事業(yè)理想和寬廣胸懷，我們才海納百川，才會成就濮耐今日的輝煌。新時代以來，董事長掌握核心技術(shù)、培育核心能力也成為企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，特別是中美貿(mào)易戰(zhàn)更是凸顯了核心技術(shù)、核心能力的重要性，也更凸顯了董事長追求技術(shù)引領(lǐng)的戰(zhàn)略價值。還有董事長的君子風(fēng)范和儒雅人格，這體現(xiàn)為待人厚道、為人質(zhì)樸、實(shí)事求是、務(wù)求實(shí)效，是學(xué)者創(chuàng)業(yè)和知識創(chuàng)富的典范。為避免這種戰(zhàn)略思想的落實(shí)不夠、執(zhí)行不力，以及可能出現(xiàn)的文化多元，就需要統(tǒng)一思想，要戰(zhàn)略定向成長；統(tǒng)一認(rèn)知，要統(tǒng)一對外部環(huán)境、內(nèi)部能力的價值判斷；統(tǒng)一行動，二次創(chuàng)業(yè)，繼續(xù)奮斗。總而言之，就是要統(tǒng)一到董事長的思想高度上來。

第二，從濮耐的發(fā)展現(xiàn)實(shí)看制度建設(shè)的必要性。當(dāng)下，濮耐正處在新的跨越式發(fā)展的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期，內(nèi)外部環(huán)境都在變化，外部環(huán)境機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，內(nèi)部經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子換屆調(diào)整，公司國際化戰(zhàn)略不斷推進(jìn)，可以說是三期疊加。如何在這種復(fù)雜系統(tǒng)的多種不確定性中保持戰(zhàn)略定力？需要有一個核心，凝聚的核心，也是聚變的核心。

第三，從濮耐的發(fā)展未來看制度建設(shè)的價值性。公司的發(fā)展，三年靠產(chǎn)品、十年靠人才、百年靠制度，所謂因人強(qiáng)會因人而異，因制度強(qiáng)會代有人才出，因而強(qiáng)的久遠(yuǎn)，這也是濮耐未來三十年發(fā)展的新基石。

牛亮講述專業(yè)委員會工作細(xì)則

按照會議安排，我公司顧問、和君創(chuàng)業(yè)管理咨詢公司合伙人牛亮向大會匯報董事會4個專業(yè)工作委員會的工作細(xì)則和工作開展思路。他說，成立4個委員會，其目的和意義在于強(qiáng)化制度建設(shè)，完善治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮董事會專業(yè)委員會的職能。為規(guī)范公司高級管理人員的遴選機(jī)制；進(jìn)一步建立健全公司薪酬與考核管理制度；強(qiáng)化董事會決策功能，持續(xù)完善公司內(nèi)控體系建設(shè)，確保董事會對經(jīng)理層的有效監(jiān)督管理；適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大投資與資本運(yùn)作決策效率和決策質(zhì)量，分別成立董事會提名委員會工作委員會；董事會薪酬與考核委員會工作委員會；審計監(jiān)察工作委員會；戰(zhàn)略工作委員會。牛亮對每個工作委員會的總則、人員組成、職責(zé)權(quán)限、工作程序、議事規(guī)則、附則等進(jìn)行了講解。牛亮還向大會公布了《濮耐股份高管職業(yè)操守自律承諾書》，新一屆濮耐經(jīng)營層鄭重地在自律承諾書上簽上自己的名字。

曹陽代表公司高管作任職表態(tài)發(fā)言

曹陽代表公司新一屆高管團(tuán)隊在大會上做表態(tài)發(fā)言、鄭重承諾。他說，首先感謝公司董事會的認(rèn)可、提名和聘用；其次，我們承諾按照法律法規(guī)、公司的制度章程細(xì)則及相關(guān)廉潔從業(yè)自律要求誠信經(jīng)營、勤勉工作，在董事會的監(jiān)督、指導(dǎo)、要求、安排下努力工作；再次，希望公司中層、員工對高管團(tuán)隊給予理解、支持和配合，適時、主動地對所開展的工作進(jìn)行監(jiān)督、提出建議；最后，他號召高管團(tuán)隊和全體員工各司其職、各負(fù)其責(zé)、齊心協(xié)力、融熔前行，圓滿完成年度以及未來兩年的工作目標(biāo)，以優(yōu)異的業(yè)績，回報董事會和廣大支持濮耐發(fā)展的社會各界人士、股東的信任。

劉百寬董事長作了重要講話，他說，以曹陽為首的新一屆經(jīng)營團(tuán)隊，是一支充滿朝氣的團(tuán)隊，曹陽工作能力強(qiáng)，我相信在他的帶領(lǐng)下，大家齊心協(xié)力，濮耐一定會創(chuàng)造新的輝煌。

目前我公司成立的四個工作委員會是大勢所趨，是我們公司順應(yīng)時代發(fā)展需要的管理創(chuàng)新。如何有效發(fā)揮董事會及所屬的專業(yè)委員會的作用，我們就研究在專業(yè)委員會下面再成立工作委員會，以求做實(shí)，做出成效。

此項(xiàng)舉措對我們公司來說是一個管理方面的創(chuàng)新。這項(xiàng)工作從去年就開始啟動，已經(jīng)醞釀一年的時間，在換屆之前就與和君創(chuàng)業(yè)在一起探討，怎么做好濮耐的制度化管理，怎么做好作為上市公司對公司的管理和管控，怎么做好董事會對公司層面的管理？這一次董監(jiān)高換屆，我們聘請和君創(chuàng)業(yè)給我們做咨詢、做顧問，指導(dǎo)我們順利實(shí)現(xiàn)了這次的換屆，同時也從系統(tǒng)設(shè)計和制度兩個方面以求解答。

董事長回顧說，濮耐上市11年做了兩件大事，一是規(guī)范，規(guī)范公司治理、經(jīng)營管理和內(nèi)控體系，因?yàn)橐?guī)范，我們實(shí)現(xiàn)了有效的風(fēng)險防范，也相應(yīng)的提升了企業(yè)信用，所以我們的資金或者融資能夠有一個好的基礎(chǔ)，一個好的平臺。二是建立了自己的原料基地，從2011年開始，在西藏、青海建立了我們自己的原料供應(yīng)鏈條，實(shí)現(xiàn)了對于新疆菱鎂礦和西藏菱鎂礦的一些控制。這在未來就保證了在鎂質(zhì)原料能夠?qū)崿F(xiàn)100%供應(yīng)，這一點(diǎn)非常重要，筑牢了濮耐在資源方面發(fā)展的基礎(chǔ)。從資源上，原材料為企業(yè)打好了堅實(shí)的后盾，無論市場上價格怎樣波動，質(zhì)量怎樣波動，我們都不被控制，占有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，有利經(jīng)營。

董事長說，今天我們做的四個工作委員會的建設(shè)，包括規(guī)范化運(yùn)作、制度設(shè)計，是在國家相關(guān)法律法規(guī)的框架下，借鑒全國人大專業(yè)委員會和工作委員會設(shè)置的制度創(chuàng)新和管理嘗試。因?yàn)槭堑谝淮瓮瞥?，一些地方還需要進(jìn)一步完善和提升，但是畢竟邁出了第一步，是制度化管理的夯實(shí)，也為濮耐未來的幾十年、上百年的發(fā)展，奠定一個好的管理基礎(chǔ)，是濮耐長期持續(xù)發(fā)展的一個重要的保證。大家要高度認(rèn)識這些管理舉措的戰(zhàn)略意義。我們不是為了當(dāng)下的事情，是為了長遠(yuǎn)的發(fā)展，不是為了劉百寬在任的時候，更是為了劉百寬不在任的時候公司照常發(fā)展，現(xiàn)在的經(jīng)營團(tuán)隊都退下來以后，經(jīng)營還能按照我們既定目標(biāo)往前推進(jìn)，這是我們追求的。我們需要像萬科集團(tuán)一樣，以一群普通的人去創(chuàng)造一項(xiàng)非凡又偉大的事業(yè)。董事長強(qiáng)調(diào)，濮耐是一個公眾公司，應(yīng)該由優(yōu)秀的人才、社會上的精英來經(jīng)營、打理我們的公司，這就要求我們有一套很好的制度機(jī)制。我們對經(jīng)營層要充分授權(quán)、充分信任以及相關(guān)的制度保障，但同時也要有相應(yīng)的制度約束。

制度化管理有利于企業(yè)運(yùn)行的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，促進(jìn)企業(yè)與國際接軌?！耙磺邪粗贫绒k事”、“形成依據(jù)制度辦事的習(xí)慣”是企業(yè)制度化管理的根本宗旨。我們通過各種制度來規(guī)范員工的行為，員工更多的是依據(jù)共同的契約即制度來處理各種事務(wù)。制度化管理還可減少企業(yè)管理失控和減少決策失誤，也有利于提高員工工作效率、有利于吸引人才。公司一旦形成制度化，企業(yè)決策必定程序化和規(guī)范化，這樣使企業(yè)的決策從根本上排斥一言堂，排斥沒有科學(xué)論證依據(jù)的決策，企業(yè)的決策過程也必將程序化、透明化，大大減少決策風(fēng)險，只有這樣，濮耐才能發(fā)展的更好，我們濮耐做成百年老店的夢想才能實(shí)現(xiàn)。

董事長的重要講話，高屋建瓴，視野宏大，思想深刻，內(nèi)涵豐富，是公司戰(zhàn)略發(fā)展、管理提升的綱領(lǐng)性文獻(xiàn)。同時，董事長娓娓道來，接地氣、動人心，現(xiàn)場掌聲迭起，群情振奮。

經(jīng)過兩個小時，會議各項(xiàng)議程圓滿結(jié)束，參會人員信心滿滿。我們正處于一個新時代，以習(xí)近平為首的黨中央非常重視民營企業(yè)的發(fā)展，給我們創(chuàng)造了一個新的發(fā)展機(jī)遇；我們正處于一個好時代，萬眾創(chuàng)新、全民創(chuàng)業(yè)。同樣，我們也處于一個好時期：一個發(fā)展最快的時期，一個最有作為的時期，一個優(yōu)勢明顯的時期。我們有充分理由相信，濮耐正朝世界前三的目標(biāo)，昂首闊步、奮勇攀登。

                                 ●文/朱貴儉 圖/楊勝民

                                 （校審：孔志遠(yuǎn) 韓愛芍 彭艷鳴）